Binance bị Cơ quan tình báo tài chính Ấn Độ phạt $2,2 triệu
Binance became the first offshore crypto-related entity, along with KuCoin, to be approved by India’s Financial Intelligence Unit (FIU) in May, conditional to paying a penalty.
-
India’s Financial Intelligence Unit imposes $ 2.2 million fine in Binance.
-
Đơn vị chống rửa tiền đã phê duyệt Binance vào tháng 5, với điều kiện phải nộp phạt.
Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, has been fined approximately $2.2 million (18.82 crore INR) for providing services to Indian clients without adhering to the nation’s anti-money laundering rules, India’s anti-money laundering unit đã công bố vào thứ năm.
Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác đã bị chính quyền Ấn Độ gửi thông báo giải trình và sau đó bị xóa khỏi Ấn Độ vì "hoạt động bất hợp pháp" vào tháng 1 năm 2024.
Tuy nhiên, Binance đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU) chấp thuận vào tháng 5, với điều kiện phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.
“Sau khi xem xét các văn bản và tài liệu trình bày bằng lời của Binance, Giám đốc FIU-IND, dựa trên các tài liệu có trong hồ sơ, đã nhận thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance là có cơ sở”, thông báo của FIU cho biết.
Dilip Chenoy, Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 cho biết: “Chúng tôi kêu gọi tất cả những người tham gia ngành tuân thủ nghiêm ngặt các luật liên quan đến chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT)”.
“Do đó, Giám đốc FIU-IND” đã ra lệnh áp dụng “tổng hình phạt” khoảng $2,2 triệu đối với Binance cùng với “chỉ thị cụ thể để đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các nghĩa vụ”.
Binance không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.
Có liên quan: SEC tiến hành thủ tục về ETF Ether giao ngay của Grayscale, đẩy nhanh thời hạn
The U.S. Securities and Exchange Commission approved spot Bitcoin exchange-traded funds for the first time on Jan. 10. The United States Securities and Exchange Commission has pushed its decision on whether to approve or disapprove of a spot Ether exchange-traded fund (ETF) from Grayscale Investments, opening the application to public comments. In a Jan. 25 notice, the SEC said it would institute proceedings to determine whether to approve or disapprove a proposed rule change that would allow NYSE Arca to list and trade the Grayscale Ethereum Trust shares. Opening the proposed investment vehicle to public comment will push the deadline for a decision by an additional 35 days upon publication in the Federal Register. “Interested persons are invited to submit written data, views, and arguments regarding whether the proposed rule change should be…
相关文章
Tiếng Việt 
English 
繁體中文 
简体中文 
日本語 
العربية 
한국어 
Bahasa Indonesia 
हिन्दी 
اردو 
Русский
siêu
🥰🥰
😊😊😊