Binance became the first offshore crypto-related entity, along with KuCoin, to be approved by India’s Financial Intelligence Unit (FIU) in May, conditional to paying a penalty.
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India’s Financial Intelligence Unit imposes $ 2.2 million fine in Binance.
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자금세탁방지부는 5월에 바이낸스를 벌금 납부라는 조건으로 승인했습니다.
Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, has been fined approximately $2.2 million (18.82 crore INR) for providing services to Indian clients without adhering to the nation’s anti-money laundering rules, India’s anti-money laundering unit 목요일에 발표됨.
바이낸스와 몇몇 다른 해외 암호화폐 거래소는 인도 당국으로부터 사유 공개 통지를 받았고, 이후 2024년 1월에 "불법 운영"으로 인해 인도에서 추방되었습니다.
그러나 바이낸스는 쿠코인과 함께 5월에 인도 금융정보원(FIU)의 승인을 받은 최초의 해외 암호화폐 관련 기관이 되었으며, FIU와의 청문회 이후 벌금을 내는 조건이 붙었습니다.
FIU 발표에 따르면, "FIU-IND 국장은 Binance의 서면 및 구두 제출물을 검토한 후 기록에 있는 자료를 토대로 Binance에 대한 기소가 입증되었다고 판단했습니다."
Dilip Chenoy, Bharat Web3 Association 회장은 "우리는 모든 업계 참여자에게 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT)와 관련된 법률을 엄격히 준수할 것을 촉구합니다."라고 말했습니다.
"따라서 FIU-IND 국장은" Binance에 약 $220만의 "총 벌금"을 부과하고 "의무를 성실히 준수하도록 하는 구체적인 지시"를 내리라고 명령했습니다.
바이낸스는 코인데스크의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
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