Binance became the first offshore crypto-related entity, along with KuCoin, to be approved by India’s Financial Intelligence Unit (FIU) in May, conditional to paying a penalty.
-
India’s Financial Intelligence Unit imposes $ 2.2 million fine in Binance.
-
マネーロンダリング対策当局は5月に罰金の支払いを条件にバイナンスを承認した。
Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, has been fined approximately $2.2 million (18.82 crore INR) for providing services to Indian clients without adhering to the nation’s anti-money laundering rules, India’s anti-money laundering unit 木曜日に発表.
バイナンスと他のいくつかのオフショア暗号通貨取引所は、インド当局から説明通知書を発行され、その後2024年1月に「違法に運営している」としてインドから追放されました。
しかし、バイナンスはKuCoinとともに、5月にインドの金融情報機関（FIU）による公聴会後に罰金を支払うことを条件に、同機関から承認を受けた初のオフショア仮想通貨関連企業となった。
「FIU-IND局長は、バイナンスの書面および口頭の意見を検討した結果、記録に残っている資料に基づき、バイナンスに対する容疑が立証されたと判断した」とFIUの発表では述べられている。
「私たちは業界関係者全員に対し、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）に関連する法律を厳守するよう呼びかけます」と、Bharat Web3 Associationの会長、ディリップ・チェノイ氏は述べた。
「その結果、FIU-IND局長は、バイナンスに対して約$220万の「総額罰金」を科すとともに、「義務の遵守を確実にするための具体的な指示」を命じた。」
バイナンスはCoinDeskのコメント要請にすぐには応じなかった。
関連：SECがグレイスケールのスポットイーサリアムETFに関する手続きを開始、期限を延期
The U.S. Securities and Exchange Commission approved spot Bitcoin exchange-traded funds for the first time on Jan. 10. The United States Securities and Exchange Commission has pushed its decision on whether to approve or disapprove of a spot Ether exchange-traded fund (ETF) from Grayscale Investments, opening the application to public comments. In a Jan. 25 notice, the SEC said it would institute proceedings to determine whether to approve or disapprove a proposed rule change that would allow NYSE Arca to list and trade the Grayscale Ethereum Trust shares. Opening the proposed investment vehicle to public comment will push the deadline for a decision by an additional 35 days upon publication in the Federal Register. “Interested persons are invited to submit written data, views, and arguments regarding whether the proposed rule change should be…
相关文章
日本語 
English 
繁體中文 
简体中文 
Tiếng Việt 
العربية 
한국어 
Bahasa Indonesia 
हिन्दी 
اردو 
Русский
素晴らしい
🥰🥰
😊😊😊