Binance Didenda $2,2 Juta oleh Unit Intelijen Keuangan India

Untuk Newbee2 tahun yang lalu (2024)更新 Kumbang...

57,407 3 134

Binance became the first offshore crypto-related entity, along with KuCoin, to be approved by India’s Financial Intelligence Unit (FIU) in May, conditional to paying a penalty.

Binance Didenda https://www.bee.com/wp-content/uploads/2024/06/1111.jpg.2M oleh Unit Intelijen Keuangan India

India’s Financial Intelligence Unit imposes $ 2.2 million fine in Binance.
Unit anti pencucian uang menyetujui Binance pada bulan Mei, dengan syarat pembayaran denda.

Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, has been fined approximately $2.2 million (18.82 crore INR) for providing services to Indian clients without adhering to the nation’s anti-money laundering rules, India’s anti-money laundering unit diumumkan hari Kamis.

Binance dan beberapa bursa mata uang kripto lepas pantai lainnya diberi pemberitahuan tindakan pencegahan oleh otoritas India dan kemudian dikeluarkan dari India karena “beroperasi secara ilegal” pada bulan Januari 2024.

Namun, Binance menjadi entitas terkait kripto lepas pantai pertama, bersama dengan KuCoin, yang disetujui oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) India pada bulan Mei, dengan syarat membayar denda setelah sidang dengan FIU.

“Setelah mempertimbangkan pernyataan tertulis dan lisan dari Binance, Direktur FIU-IND, berdasarkan materi yang tersedia dalam catatan, menemukan bahwa tuduhan terhadap Binance terbukti,” kata pengumuman FIU.

“Kami menghimbau semua pelaku industri untuk mematuhi undang-undang terkait anti pencucian uang (AML) dan pemberantasan pendanaan terorisme (CFT) secara ketat,” kata Dilip Chenoy, Ketua Bharat Web3 Association.

“Oleh karena itu, Direktur FIU-IND” memerintahkan pengenaan “denda total” sekitar $2,2 juta pada Binance beserta “arahan khusus untuk memastikan kepatuhan yang cermat terhadap kewajiban.”

Binance tidak segera menanggapi permintaan komentar CoinDesk.

Baca artikel aslinya

Terkait: SEC melembagakan proses hukum pada Grayscale spot Ether ETF, mendorong batas waktu

The U.S. Securities and Exchange Commission approved spot Bitcoin exchange-traded funds for the first time on Jan. 10. The United States Securities and Exchange Commission has pushed its decision on whether to approve or disapprove of a spot Ether exchange-traded fund (ETF) from Grayscale Investments, opening the application to public comments. In a Jan. 25 notice, the SEC said it would institute proceedings to determine whether to approve or disapprove a proposed rule change that would allow NYSE Arca to list and trade the Grayscale Ethereum Trust shares. Opening the proposed investment vehicle to public comment will push the deadline for a decision by an additional 35 days upon publication in the Federal Register. “Interested persons are invited to submit written data, views, and arguments regarding whether the proposed rule change should be…

# Untuk Newbee