13 tỷ nhân dân tệ, 2 triệu nạn nhân: Vụ việc rút vốn lớn nhất liên quan đến stablecoin Xinkangjia

Tác giả gốc: Fairy, ChainCatcher

Biên tập viên gốc: TB, ChainCatcher

Chào các đồng chí! Chào mọi người! Tôi là ông Hoàng. Tôi hiện đang ở nước ngoài. Trí tuệ của mỗi người tương xứng với tài sản của họ. Vì tài sản của các bạn không tương xứng với trí tuệ của các bạn, tôi muốn các bạn phải tương xứng với nó. Tôi vừa lấy đi tài sản không tương xứng với trí tuệ của các bạn. Tôi hy vọng các bạn có thể cảm ơn tôi. Hãy biết ơn tôi. Hãy nhớ bài học mà tôi đã dạy các bạn lần này.

Thông điệp từ người sáng lập Xinkangjia đã được lan truyền trên Internet.

Thông điệp chia tay vô cùng sốc này giống như một mũi kim độc đâm thẳng vào trái tim của 2 triệu nạn nhân Xinkangjia.

Xinkangjia được ngụy trang dưới hình thức một đồng tiền ổn định và hoạt động dưới danh nghĩa của Dubai. Trao đổi. Nó tự xưng là có liên kết với Dubai Capital và đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với PetroChina. Với chiêu bài cam kết bảo toàn vốn và lãi suất cao, nó đã thu hút hàng nghìn người trung niên, người cao tuổi và chủ doanh nghiệp cá nhân ở các thành phố cấp ba và cấp bốn đầu tư vốn, cuối cùng dẫn đến việc họ rơi vào cảnh khốn cùng.

Hiện tại, nền tảng không thể rút tiền mặt, và thủ lĩnh Huang Xin đã trốn ra nước ngoài. Hai ngày trước khi sụp đổ, một số tiền khổng lồ lên đến 1,8 tỷ USDT đã được chia thành 12 đợt và chuyển đến 3 địa chỉ mã hóa mới.

Từ một vỏ bọc trống rỗng đến một mô hình đa cấp quân sự hóa, làm thế nào Xin Kangjia đã lừa gạt hàng triệu nạn nhân?

Tháng 3 năm 2021, Huang Xin, Shao Xinkang và Wang Yanjia đã đăng ký thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Guizhou Xinkangjia với tên riêng của họ, với vốn điều lệ là 30 triệu nhân dân tệ. Người đại diện pháp luật ban đầu là Shao Xinkang, sau đó được thay đổi thành Liu Hailiang. Tuy nhiên, vốn góp thực tế của công ty là zero, số lượng nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội là zero, và đây là một công ty vỏ bọc điển hình.

Nhưng vỏ bọc trống rỗng nhanh chóng được phủ kín bằng vàng. Vào tháng 5 năm 2023, Xinkangjia bắt đầu hoạt động dưới tên nền tảng Dầu khí Trung Quốc và đổi tên thành DGCX Xinkangjia Data vào tháng 9, tự xưng là chi nhánh chính thức của Sàn Giao dịch Vàng và Hàng hóa Dubai tại Trung Quốc. Nó cũng sử dụng các chiêu trò kết nối vốn Trung Đông và hợp tác chiến lược với Dầu khí Trung Quốc, khẳng định có thể kiếm được 2% mỗi ngày, thu hút vô số nhà đầu tư đổ xô tham gia.

Sau khi thành viên tải xuống ứng dụng DGCX Xinkangjia Data App, họ sẽ theo hướng dẫn của giáo viên để thực hiện các giao dịch mô phỏng và dự đoán biến động thị trường. Trên bề mặt, đây là một giao dịch, nhưng trên thực tế, dữ liệu về biến động thị trường có thể được điều chỉnh tùy ý ở phía sau.

Ngoài ra, nền tảng này sử dụng USDT làm phương tiện nạp và rút tiền, và tất cả các giao dịch nội bộ đều được thanh toán bằng USDT. Tất cả thành viên cần tự chuyển đổi RMB sang USDT và sau đó chuyển số tiền đó vào tài khoản của nền tảng.

Chiêu trò lừa đảo này cũng sử dụng cấu trúc MLM quân sự hóa. Nền tảng chia đất nước thành bốn khu vực chiến sự ở phía đông, nam, tây và bắc, và các nhà quảng bá được thăng chức theo cấp bậc quân sự: chỉ huy - tư lệnh quân đoàn - tư lệnh sư đoàn. Nếu bạn tuyển dụng 50 người, bạn sẽ được thăng chức lên tư lệnh lữ đoàn và nhận hoa hồng 15%. Nếu bạn tuyển dụng 500 người, bạn sẽ được tặng một chiếc Porsche. Đội ngũ lớn nhất ở Vân Nam có 150.000 thành viên, và đội ngũ ở Giang Tây có 100.000 thành viên, tạo thành một mạng lưới MLM khổng lồ.

Thực tế, ngay từ tháng 10 năm 2024, Huyện Công, Tỉnh Tứ Xuyên đã ban hành cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này không có giấy phép hợp pháp. Tuy nhiên, phần lớn người dùng vẫn đắm chìm trong ảo tưởng về lợi nhuận đảm bảo mà không có rủi ro. Phải đến khi 12 tỉnh bao gồm Hồ Nam và Hồ Bắc lần lượt bật đèn đỏ, nền tảng này mới bắt đầu lộ diện.

Vào tháng 5 năm 2025, phí rút tiền trên các nền tảng đã tăng vọt từ 5% lên 10%, và các giao dịch rút tiền vượt quá 50.000 nhân dân tệ phải chờ đợi trong 30 ngày làm việc. Vào ngày 26 tháng 6, nền tảng đã hoàn toàn đóng cửa kênh rút tiền, hệ thống bị tê liệt, và số tiền của hàng triệu nhà đầu tư bị đóng băng hoàn toàn.

Cho đến nay, cảnh sát ở nhiều địa phương trên cả nước đã tiến hành điều tra, 37 trưởng nhóm đã bị bắt giữ và hơn 120 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ việc đã bị phong tỏa.

Mặt nạ và cuộc trốn thoát của Huang Xin

Huang Xin, người đứng sau Xinkangjia, từng tự giới thiệu mình là một chuyên gia tài chính trên Phố Wall và là giám đốc điều hành của PetroChina, và khẳng định rằng ông đã dự đoán chính xác sự tăng vọt của giá dầu thô từ năm 2015, nhằm tạo dựng hình ảnh một chuyên gia tài chính chuyên nghiệp và uy tín.

Tuy nhiên, bức ảnh của Huang Xin được nền tảng này sử dụng lặp đi lặp lại thực chất là một bức ảnh giả mạo của một người khác. Người trong bức ảnh thực chất là một blogger Hong Kong tên là Dr. Liang. Ông đã đăng một thông báo làm rõ trên nền tảng mạng xã hội từ năm 2024, cho biết ông không liên quan gì đến vụ việc này.

Hồ sơ cá nhân giả mạo của Huang Xin được lan truyền trên mạng.

Cũng có tin đồn cho rằng Huang Xin đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo đa cấp trong những năm đầu sự nghiệp. Mười năm trước, anh ta bị nghi ngờ tham gia vào vụ án "Yunlianhui capital plate" và giữ chức vụ giám đốc tiếp thị tại khu vực Đông Trung Quốc. Tổ chức này đã bị cảnh sát Quảng Đông xác định là một vụ án lừa đảo đa cấp lớn vào năm 2018, với tổng số tiền liên quan lên đến 330 tỷ nhân dân tệ và hơn 5 triệu thành viên. Tổ chức này đã mở rộng một cách ồ ạt dưới danh nghĩa "hoàn tiền tiêu dùng".

Vào tháng 10 năm 2024, Huang Xin, người cảm thấy rằng vụ lừa đảo Xinkangjia sắp sụp đổ, đã nhận được hộ chiếu Saint Kitts thông qua chương trình định cư đầu tư, cho phép anh ta được miễn thị thực khi nhập cảnh vào hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tại, anh ta đã trốn ra nước ngoài và nơi ở của anh ta vẫn là một bí ẩn.

Sự sụp đổ của Xinkangjia đã để lại nỗi lo lắng và vết thương cho hàng triệu gia đình.

Trường hợp này là một vụ lừa đảo tài chính điển hình kết hợp giữa mô hình Ponzi, mô hình kim tự tháp và rửa tiền xuyên biên giới. Tuy nhiên, điều thực sự đáng cảnh giác là sự “nâng cấp” trong chiến thuật: việc áp dụng hoàn toàn đồng tiền ổn định USDT làm kênh chuyển tiền vào và ra đã làm tăng đáng kể khả năng che giấu vụ lừa đảo và hiệu quả của các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới.

Gần đây, các chính phủ của Vô Tích Và Jinan Các cơ quan chức năng đã lần lượt ban hành hoặc chuyển tiếp các văn bản để thảo luận về stablecoin, và Luật Stablecoin của Hồng Kông sắp được triển khai. Quy định về stablecoin trên toàn cầu đang được đẩy mạnh, nhưng các vụ lừa đảo lợi dụng cơn sốt này cũng liên tục thay đổi chiêu trò.

Bong bóng sẽ thay đổi, nhưng tham lam và niềm tin luôn là những thứ dễ dàng nhất để khai thác.

Bài viết này được trích dẫn từ internet: 13 tỷ nhân dân tệ, 2 triệu nạn nhân: Vụ việc rút vốn lớn nhất liên quan đến stablecoin Xinkangjia

Liên quan: Cơ chế airdrop của Sonics được giải thích: Liệu chúng ta có thể bù đắp cho mùa giải đầu tiên? Làm thế nào để cải thiện hiệu quả trong mùa giải thứ hai?

Bản gốc | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina ) Tác giả: Azuma ( @azuma_eth ) Đã gần nửa năm kể từ khi mạng chính Sonic (trước đây là Fantom) chính thức ra mắt (vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái). Gần đây, các quan chức Sonic đã công bố thông tin về đợt airdrop mùa đầu tiên sắp tới và đợt airdrop mùa thứ hai sắp tới. Tuy nhiên, do thông tin bị phân mảnh, một số người dùng vẫn chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động chi tiết của các đợt airdrop Sonic. Trong phần sau, Odaily Planet Daily sẽ giải thích chi tiết các quy tắc airdrop của Sonic, hy vọng giúp bạn triển khai các chiến lược tương ứng một cách hiệu quả hơn. Mùa 1 Airdrop Trước hết, hãy cùng thảo luận về kế hoạch airdrop tổng thể của Sonic. Sonic dự định phân phối 190,5 triệu token S thông qua các đợt airdrop. Các đợt airdrop sẽ diễn ra trong nhiều mùa, và tổng số lượng token được phân bổ cho mỗi mùa hiện chưa…