Tinjauan tindakan penegakan kripto AS dalam lima tahun terakhir: Dana penyelesaian berjumlah $32 miliar, dengan FTX dan Alame

Penulis asli: Coingecko

Terjemahan asli: Felix, PANews

Baru-baru ini, Coingecko merilis laporan penelitian tentang tindakan penegakan kripto AS. Penelitian ini didasarkan pada pengumuman resmi dari 1 Januari 2019 hingga 9 Oktober 2024, dan mempelajari penyelesaian nilai moneter yang dicapai antara perusahaan kripto dan regulator AS dalam kasus pengadilan federal dan negara bagian, tetapi tidak termasuk tuntutan terhadap individu. Berikut ini adalah rincian dari laporan tersebut.

Jumlah total dana penyelesaian hampir 32 miliar dolar AS, dan FTX dan Alameda menyumbang hampir 40%

Tindakan penegakan kripto yang paling signifikan oleh regulator AS adalah terhadap bursa kripto yang bangkrut, FTX, dan perusahaan perdagangan terafiliasinya, Alameda, yang bersama-sama membayar penyelesaian terbesar hingga saat ini, yaitu $12,7 miliar. Gugatan FTX dan Alameda dipimpin oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), dan penyelesaiannya diumumkan pada Agustus 2024, kurang dari dua tahun setelah FTX bangkrut. Meskipun keputusan tersebut tidak termasuk gugatan CFTC terhadap eksekutif perusahaan secara individu, penyelesaian sebesar $12,7 miliar akan digunakan untuk membayar pelanggan dan kreditor FTX (sekitar $11,2 miliar).

Tindakan penegakan kripto terbesar kedua oleh regulator AS dilakukan terhadap pemberi pinjaman kripto yang bangkrut, Celsius ($4.7 miliar), mantan pemimpin industri Terraform Labs ($4.5 miliar), dan bursa kripto Binance ($4.3 miliar). Perlu dicatat bahwa runtuhnya Celsius dan Terraform Labs pada pertengahan tahun 2022 merupakan peristiwa penting yang menandai peralihan pasar kripto dari bull ke bear, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan FTX dan memicu babak baru pengawasan regulasi di Amerika Serikat.

Penyelesaian Binance adalah kemenangan penting bagi regulator AS, dan meskipun hanya menempati urutan keempat dalam hal jumlah penyelesaian, Binance adalah satu-satunya perusahaan kripto yang beroperasi yang telah membayar penyelesaian multi-miliar dolar hingga saat ini. Pertukaran kripto terkemuka di dunia setuju untuk mengaku bersalah pada November 2023 untuk menyelesaikan tuntutan hukum dengan beberapa regulator AS, termasuk Departemen Kehakiman (DOJ), Departemen Keuangan, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC).

Regulator AS saat ini telah mengambil 25 tindakan penegakan kripto, dengan setiap penyelesaian melebihi $10 juta. Secara keseluruhan, jumlah penyelesaian tertinggi terhadap perusahaan kripto oleh regulator AS telah mencapai $31,92 miliar.

Tindakan penegakan hukum melonjak dalam dua tahun terakhir, dengan penyelesaian melebihi $19,4 miliar pada tahun ini saja

Dari 25 tindakan penegakan hukum kripto utama di Amerika Serikat, 16 di antaranya diselesaikan dalam dua tahun terakhir, yang mencerminkan peningkatan pengawasan regulator sejak runtuhnya FTX pada akhir 2022. Secara khusus, regulator AS menyelesaikan delapan tuntutan hukum pada tahun 2023 dengan total $10.87 miliar, rekor tertinggi, dan jumlah penyelesaian meningkat 8,327.1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, regulator AS telah mencapai delapan penyelesaian lainnya pada tahun 2024, senilai $19,45 miliar, yang mencakup hampir dua pertiga dari total jumlah penyelesaian. Bahkan dengan hanya beberapa bulan tersisa di tahun ini, jumlah penyelesaian pada tahun 2024 telah meningkat sebesar 78,9% dibandingkan tahun 2023. Mengingat bahwa regulator AS tidak menunjukkan tanda-tanda memperlambat pengawasan mereka terhadap industri kripto, 2024 dapat mencatat lebih banyak penyelesaian litigasi daripada tahun lalu.

Antara tahun 2019 dan 2022, regulator A.S. memenangkan delapan penyelesaian gugatan kripto. Pada akhir tahun 2019, regulator AS mencapai penyelesaian gugatan mata uang kripto besar pertama dengan Block.one (sekarang berganti nama menjadi B 1), perusahaan di balik EOS. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mencapai penyelesaian senilai $24 juta dengan Block.one.

SEC memenangkan dua tuntutan hukum kripto besar lainnya pada tahun 2020, dengan penerbit ICO BitClave mencapai penyelesaian $29,34 juta pada bulan Mei dan Telegram mencapai penyelesaian $1,24 miliar atas penawaran token Gram di bawah anak perusahaannya, Penerbit TON. Penyelesaian Telegram senilai $1,24 miliar termasuk $1,22 miliar dalam bentuk pelepasan hak dan $18,5 juta denda perdata.

Selama bull run tahun 2021, regulator A.S. berhasil melakukan tiga tindakan penegakan hukum kripto terhadap pemain industri terkemuka. Penerbit stablecoin Tether mencapai penyelesaian $18.5 juta dengan Jaksa Agung New York (NY AG) pada bulan Februari, diikuti oleh penyelesaian $41 juta dengan CFTC pada bulan Oktober, yang mengklaim bahwa USDT sepenuhnya didukung oleh aset dolar AS. CFTC juga menyelesaikan dengan perusahaan induk Tethers, Bitfinex, dengan denda yang lebih rendah yaitu $1,5 juta untuk perdagangan ilegal. Sementara itu, pertukaran kripto Poloniex dan BitMEX diselesaikan pada bulan Agustus dengan denda masing-masing sebesar $10,39 juta dan $100 juta.

Pada tahun 2022, pemberi pinjaman mata uang kripto BlockFi mencapai penyelesaian $100 juta dengan U.S. SEC dan Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara (NASAA), sementara pertukaran mata uang kripto Bittrex mencapai penyelesaian $29 juta dengan Departemen Keuangan.

Artikel ini bersumber dari internet: Tinjauan tindakan penegakan kripto AS dalam lima tahun terakhir: Dana penyelesaian mencapai $32 miliar, dengan FTX dan Alameda menyumbang sebagian besar

Terkait: Panduan langkah demi langkah untuk lima proyek besar yang diinvestasikan oleh Binance Labs pada bulan Agustus

Asli | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina ) Penulis | Asher ( @Asher_0210 ) Baru-baru ini, meskipun tren BTC masih belum jelas, jumlah proyek kripto yang telah menerima pembiayaan semakin meningkat. Memperhatikan tren pembiayaan di pasar primer dapat memberikan beberapa wawasan tentang jalur terpanas di masa depan. Di antara banyak lembaga investasi, Binance Labs adalah yang paling diperhatikan oleh komunitas. Oleh karena itu, Odaily Planet Daily telah mengumpulkan profil proyek dan strategi interaksi dari lima proyek yang diinvestasikan oleh Binance Labs pada bulan Agustus hari ini, yaitu: MyShell, Particle Network, Corn, Sahara AI, dan Solayer. MyShell: Ekosistem AI terdesentralisasi Pengenalan Proyek Sumber gambar: Twitter resmi MyShell adalah ekosistem AI terdesentralisasi yang memungkinkan semua orang untuk membangun, memiliki, dan berbagi aplikasi kecerdasan buatan. Hal ini...