भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने Binance पर $2.2M का जुर्माना लगाया
Binance became the first offshore crypto-related entity, along with KuCoin, to be approved by India’s Financial Intelligence Unit (FIU) in May, conditional to paying a penalty.
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India’s Financial Intelligence Unit imposes $ 2.2 million fine in Binance.
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एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट ने मई में जुर्माना भुगतान की शर्त पर बिनेंस को मंजूरी दे दी थी।
Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, has been fined approximately $2.2 million (18.82 crore INR) for providing services to Indian clients without adhering to the nation’s anti-money laundering rules, India’s anti-money laundering unit गुरुवार को घोषित.
बिनेंस और कई अन्य अपतटीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को भारतीय अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बाद में जनवरी 2024 में “अवैध रूप से संचालन” करने के लिए भारत से हटा दिया गया।
हालांकि, मई में भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा अनुमोदित होने वाली कुकॉइन के साथ, बिनेंस पहली अपतटीय क्रिप्टो-संबंधित इकाई बन गई, जो एफआईयू के साथ सुनवाई के बाद जुर्माना देने की शर्त पर थी।
एफआईयू की घोषणा में कहा गया, "बिनेंस के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पाया कि बिनेंस के खिलाफ आरोप प्रमाणित थे।"
भारत वेब3 एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप चेनॉय ने कहा, "हम सभी उद्योग प्रतिभागियों से धन शोधन निरोधक (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (सीएफटी) से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन करने का आह्वान करते हैं।"
"परिणामस्वरूप, निदेशक एफआईयू-आईएनडी" ने बिनेंस पर लगभग $2.2 मिलियन का "कुल जुर्माना" लगाने का आदेश दिया, साथ ही "दायित्वों के साथ परिश्रमपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निर्देश" दिए।
बिनेंस ने टिप्पणी के लिए कॉइनडेस्क के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
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