Khoa học phổ thông: Giải thích chi tiết toàn bộ quá trình tiền điện tử liên quan đến vụ án từ nghi ngờ

Tác giả gốc: James Smith

Biên soạn bởi Odaily Planet Daily ( @OdailyTrung Quốc )

Người dịch: CryptoLeo ( @LeoAndCrypto )

Vào năm 2024, sau khi Hoa Kỳ chấp thuận Bitcoin ETF và Ethereum ETF, mật mãtiền tệ đang tiến gần hơn một bước tới việc áp dụng rộng rãi, nhưng dòng dữ liệu tiền điện tử đổ vào các thực thể liên quan đến tội phạm mạng cụ thể vẫn đáng lo ngại. Chainalysis trước đây đã công bố một báo cáo bảo mật về ngành công nghiệp tiền điện tử. So với cùng kỳ năm ngoái, các giao dịch bất hợp pháp nhìn chung đã giảm, nhưng hai hoạt động bất hợp pháp đáng chú ý là tiền bị đánh cắp và phần mềm tống tiền đã tăng lên. Số tiền bị đánh cắp trong các vụ trộm tiền điện tử tăng theo năm, tăng gấp đôi từ $857 triệu lên $1,58 tỷ vào cuối tháng 7. Ngoài ra, vào năm 2022 và 2023, đã có sự gia tăng các thực thể tiền điện tử được chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế phê duyệt.

Dữ liệu cũng cho thấy các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử ngày càng thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật. Thỉnh thoảng, sẽ có một tin tức lớn trong lĩnh vực an ninh, chẳng hạn như vụ trộm tiền từ một sàn giao dịch lớn hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Một số vụ án lớn được theo dõi rộng rãi này liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật, những người cần đóng băng hoặc tịch thu các khoản tiền liên quan. Gần đây, James Smith, một tác giả trong lĩnh vực mã hóa, đã viết một bài báo khoa học phổ thông về cách các cơ quan thực thi pháp luật xử lý các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử. Bài báo đề cập đến một loạt các quy trình từ các cuộc điều tra pháp lý về tiền điện tử liên quan đến việc tịch thu và xử lý cuối cùng của các cơ quan thực thi pháp luật. Sau đây là toàn văn, được biên soạn bởi Odaily Planet Daily:

1. Thu giữ tiền điện tử có nghĩa là gì?

Việc tịch thu tiền điện tử xảy ra khi các cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tài sản tiền điện tử, thường là một phần của cuộc điều tra pháp lý. Điều này có thể xảy ra trong các trường hợp gian lận, rửa tiền hoặc hoạt động bất hợp pháp khác.

Nếu các cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ người dùng hoặc tổ chức có hoạt động bất hợp pháp, họ có thể tịch thu tài sản tiền điện tử trong ví của họ và số tiền này thường được chuyển đến các ví do chính phủ kiểm soát cho đến khi kết thúc quá trình xét xử. Nếu bị cáo bị kết án tại tòa, tài sản bị tịch thu sẽ được bán hoặc đấu giá. Nhưng nếu họ được tuyên bố vô tội, tiền điện tử sẽ được trả lại vào ví của họ.

Việc tịch thu được thực hiện trong bối cảnh lệnh bắt giữ, lệnh khám xét hoặc lệnh tịch thu, trong đó nêu rõ tài sản sẽ bị tịch thu. Lệnh tịch thu tiền điện tử thường được cấp cho các sàn giao dịch hoặc các tổ chức lưu ký khác, thay vì cho cá nhân.

Lệnh sẽ liệt kê địa chỉ ví của sàn giao dịch và lý do tịch thu. Sàn giao dịch sẽ được yêu cầu cung cấp cho bên công tố khóa riêng của ví. Để tránh mọi trách nhiệm pháp lý và đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn, các sàn giao dịch thường tuân thủ các quy định và giao nộp khóa riêng.

Tuy nhiên, việc yêu cầu các sàn giao dịch phải giao nộp khóa riêng tư dưới áp lực pháp lý đặt ra một thách thức cơ bản đối với tinh thần phi tập trung mà tiền điện tử dựa vào. Và lệnh khám xét không phải là cách duy nhất để các cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tiền điện tử như Bitcoin do các cá nhân hoặc tổ chức khác nắm giữ. Chính phủ cũng có thể tịch thu tiền điện tử thông qua các thủ tục tịch thu, tức là mất vĩnh viễn tài sản theo lệnh của tòa án hoặc phán quyết. Việc tịch thu tiền điện tử thường diễn ra trước khi tịch thu, nhưng không phải tất cả tài sản bị tịch thu đều sẽ bị tịch thu.

2. Quy trình tịch thu tiền điện tử là gì?

Quá trình tịch thu tiền điện tử khác với quá trình mà các cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tài sản vật chất như bất động sản, xe cộ hoặc đồ trang sức. Các vật phẩm vật chất có thể bị tịch thu về mặt vật lý, nhưng ví tiền điện tử yêu cầu khóa riêng tương ứng để mở khóa và chuyển tiền.

Các cơ quan thực thi pháp luật thường làm việc với các sàn giao dịch lưu trữ ví để truy cập và khôi phục tiền. Điều này hiệu quả đối với ví nóng vì sàn giao dịch thường có bản sao khóa riêng. Đối với ví phần cứng ngoại tuyến và cá nhân hoặc ví lạnh, các cơ quan thực thi pháp luật có thể cần phải hack vào thiết bị để khôi phục tiền.

Sau khi tịch thu tài sản tiền điện tử, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp quản tiền điện tử và thanh lý chúng, thường là chờ lệnh của tòa án, một quá trình có thể mất nhiều năm. Số tiền thu được sau đó sẽ được trao cho nạn nhân tội phạm hoặc phân phối cho các cơ quan chính phủ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thành lập Đơn vị khai thác tài sản ảo (VAXU) trong FBI vào năm 2022, tập trung vào phân tích blockchain và tịch thu tài sản ảo. VAXU hợp tác chặt chẽ với Đội thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) của DOJ về các vấn đề tịch thu.

Trong một số trường hợp, các cơ quan chính phủ sử dụng một thủ tục gọi là tịch thu hành chính, trong đó chính phủ tịch thu tài sản mà không buộc tội người giữ ví, nghĩa là nếu không có phiên tòa xét xử, người dùng có thể mất tiền điện tử trong ví của mình.

Trong bối cảnh liên quan, FBI đã ra mắt một mã thông báo có tên NexFundAI vào tháng 5 năm 2024 như một phần của Chiến dịch Mã thông báo Mirror, được thiết kế để nhắm vào các cá nhân và tổ chức tham gia vào hoạt động tiền điện tử gian lận, đặc biệt là các hoạt động bơm và xả. NexFundAI được thiết kế để bắt chước các loại tiền điện tử hợp pháp làm mồi nhử để thu hút những kẻ thao túng thị trường và cho phép FBI thu thập bằng chứng chống lại chúng.

3. Khi nào tài sản tiền điện tử bị tịch thu?

Chính quyền tịch thu tiền điện tử khi chúng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế, rửa tiền, gian lận hoặc buôn bán ma túy.

Nếu ai đó sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy hoặc hack, tiền điện tử có thể bị chính quyền coi là tiền thu được từ tội phạm và bị các cơ quan chính phủ tịch thu. Mục đích của việc tịch thu là để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc thu hồi tiền bị đánh cắp.

Tội phạm sử dụng tiền mã hóa để thực hiện các giao dịch "ẩn danh" trên chuỗi để che giấu dòng tiền. Mặc dù vậy, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn có thể xác định được số tiền thu được từ tội phạm và tịch thu tiền thông qua dấu vết dữ liệu trên chuỗi và cũng có thể yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa đóng băng các ví liên quan.

Khi quyết định có nên tiến hành tịch thu hay không, công tố viên sẽ xem xét việc tổ chức tịch thu tài sản tiền điện tử, những thách thức tiềm ẩn của việc tịch thu và quản lý, cũng như giá trị của tài sản.

(Như thể hiện trong hình trên, bắt đầu từ năm 2022, đã có sự gia tăng các thực thể tiền điện tử được chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế chấp thuận)

4. Điều gì xảy ra sau khi tiền điện tử bị tịch thu?

Tại Hoa Kỳ, khi tiền của bạn bị tịch thu theo luật dân sự, bạn cần thuê luật sư tịch thu tài sản và nộp đơn khiếu nại đã xác minh với cơ quan tịch thu để có hành động pháp lý. Cơ quan này có 90 ngày để nộp đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu tiền hoặc trả lại tiền điện tử.

Khi cơ quan nộp đơn khiếu nại tịch thu, tòa án sẽ gửi thông báo cho tất cả các bên liên quan yêu cầu họ trình bày vụ việc của mình. Luật sư của bạn có thể nộp đơn bào chữa, phản tố và đơn xin bác bỏ vụ kiện của cơ quan. Nếu vụ việc được chứng minh, tòa án có thể bác bỏ vụ kiện của cơ quan đối với bạn và ra lệnh cho cơ quan đó trả phí luật sư và trả lại tài sản tiền điện tử bị tịch thu.

Nếu cơ quan nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại bạn, quá trình này có thể phức tạp hơn và bạn sẽ cần phải chống lại các cáo buộc khác. Trong trường hợp đó, bị cáo thường sẽ chấp nhận thỏa thuận nhận tội để không cần lệnh tịch thu. Trong trường hợp đó, bị cáo có thể tự nguyện giao nộp khóa riêng tư như một phần của thỏa thuận nhận tội.

Tại Vương quốc Anh, Đạo luật Thu hồi Tiền thu được từ Tội phạm năm 2002 nêu rõ cách xử lý tiền điện tử bị tịch thu. Tương tự như các tài sản bị tịch thu khác, 50% sẽ được chuyển đến Bộ Nội vụ và 50% còn lại sẽ được chia cho cảnh sát, Cơ quan Công tố Hoàng gia và tòa án, với khả năng một số tài sản bị tịch thu sẽ được trả lại cho nạn nhân của các vụ án tiền điện tử.

Ở Châu Âu, khi phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chính quyền sẽ xin lệnh của tòa án để đóng băng hoặc tịch thu tài sản. Để thực thi các lệnh này, họ làm việc với các nền tảng tiền điện tử và trong các trường hợp xuyên biên giới, các cơ quan quản lý như Europol có thể hỗ trợ. Tiền điện tử bị tịch thu được lưu trữ trong các ví do chính phủ kiểm soát và có thể được bán đấu giá hoặc thanh lý sau khi bị kết án, tùy thuộc vào luật pháp của quốc gia đó.

Ngược lại, cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ (Cơ quan thực thi ED) và các nhóm tội phạm mạng địa phương làm việc cùng nhau hoặc riêng lẻ để tịch thu tiền điện tử. Khi phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp, chính quyền có thể xin lệnh của tòa án chỉ thị các sàn giao dịch đóng băng hoặc tịch thu tài sản. Các loại tiền điện tử bị tịch thu sẽ được lưu trữ trong các ví do chính phủ giám sát trước khi có phán quyết cuối cùng của tòa án, nhưng quá trình này có thể liên quan đến một cuộc điều tra dài vì Ấn Độ đang xây dựng một khuôn khổ pháp lý rõ ràng để xử lý các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

5. Ví dụ về việc tịch thu tiền điện tử

Có rất nhiều ví dụ nổi tiếng về việc chính phủ tịch thu tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như tài sản của Bitfinex, Silk Road và Mt. Gox.

Sự cố trộm cắp Bitfinex

Vào năm 2022, chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã thu hồi được khoảng $3,6 tỷ Bitcoin liên quan đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Khoảng 120.000 BTC đã bị tin tặc đánh cắp và nhiều năm sau, số tiền này cuối cùng đã được xác định là của hai người (Morgan và Lichtenstein).

Chính quyền đã tịch thu tài sản như một phần của cuộc điều tra và mặc dù các giao dịch Bitcoin là ẩn danh, vụ án này làm nổi bật sự phát triển của các cuộc điều tra phân tích chuỗi, cho thấy ngay cả các khoản tiền bất hợp pháp từ nhiều năm trước cũng có thể bị tìm thấy và tịch thu.

Sự cố Silk Road trên Dark Web

Năm 2013, chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 144.000 bitcoins từ dark web thương trường Silk Road sau khi người sáng lập Ross Ulbricht bị bắt vì tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Việc tịch thu tiền điện tử được công khai rộng rãi này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm trấn áp hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ đã đấu giá số Bitcoin bị tịch thu (hiện có giá trị hàng tỷ đô la) và vụ án Silk Road vẫn là một sự kiện quan trọng trong việc điều chỉnh và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Vụ trộm Mt.Gox

Mt. Gox từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất, nhưng đã phá sản vào năm 2014 sau khi mất 850.000 Bitcoin (trị giá khoảng $450 triệu vào thời điểm đó). Sau khi nộp đơn xin phá sản, các tài sản còn lại của sàn giao dịch (bao gồm hơn 200.000 Bitcoin) đã bị chính quyền Nhật Bản tịch thu. Các khoản tiền bị tịch thu được giữ trong một tài khoản ký quỹ trong khi chính quyền trả tiền cho các chủ nợ thông qua các thủ tục pháp lý.

Vào tháng 3 năm 2014, CEO của Mt. Gox, Mark Karpelès đã thông báo về việc phát hiện ra 200.000 bitcoin trong một ví kỹ thuật số cũ, giúp giảm tổng số tiền mất mát xuống còn 650.000 bitcoin, điều này đã mang lại hy vọng cho các chủ nợ. Sau đó, Tòa án quận Tokyo đã chỉ định một quản trị viên tạm thời để quản lý vụ kiện phức tạp này, thách thức lớn nhất trong số đó là định giá lại số bitcoin bị mất, vì giá bitcoin đã tăng vọt kể từ vụ hack. Karpelès phải đối mặt với cáo buộc biển thủ nhưng chỉ bị kết tội làm giả hồ sơ. Vào năm 2024, việc trả nợ cho chủ nợ vẫn tiếp tục, với thời hạn trả nợ được gia hạn đến ngày 31 tháng 10 năm 2025.

6. Các cơ quan thực thi pháp luật xử lý số tiền bị tịch thu như thế nào?

Tại Hoa Kỳ, các cơ quan liên bang được yêu cầu nộp kế hoạch sử dụng quỹ tịch thu cho Bộ Tư pháp nêu rõ cách sử dụng số tiền này. Tịch thu dân sự trở nên phổ biến trong cuộc chiến chống ma túy vào những năm 1980 và đã bị chỉ trích kể từ đó.

Đôi khi, như một phần của thỏa thuận nhận tội, tài sản bị tịch thu được trả lại một phần cho chủ sở hữu, nhưng chỉ có 1% tài sản bị tịch thu được trả lại cho chủ sở hữu. Các khoản tiền bị tịch thu thường được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động thực thi pháp luật, chẳng hạn như thiết bị, đào tạo và điều tra. Ví dụ, vào năm 2011, Sở Cảnh sát Quận St. Louis đã chi $400.000 cho thiết bị trực thăng.

Trong khi một số tiểu bang, chẳng hạn như Missouri, yêu cầu các khoản tiền bị tịch thu phải được phân phối cho các trường học, các cơ quan thực thi pháp luật thường giữ lại phần lớn số tiền bằng cách sử dụng chương trình chia sẻ công bằng của liên bang. Tuy nhiên, việc tịch thu tài sản bắt buộc từ các cá nhân hoặc công ty từ lâu đã bị nhiều bên chỉ trích.

Nhiều người tin rằng cần phải cải cách trong lĩnh vực này để đảm bảo việc tịch thu tài sản được thực hiện công bằng và minh bạch, đồng thời bảo vệ đầy đủ cho những người có tài sản có nguy cơ bị tịch thu.

Bài viết này có nguồn từ internet: Popular Science: Giải thích chi tiết toàn bộ quá trình tiền điện tử liên quan đến vụ án từ khi bị nghi ngờ cho đến đích cuối cùng

Có liên quan: BTCFi: Xây dựng ngân hàng Bitcoin di động của riêng bạn, giải thích toàn diện từ Lending đến Staking

Tác giả: Freya Knight Ausdin từ ZJUBCA Elaine Youyu từ Satoshi Lab Tóm tắt Khi Bitcoin (BTC) ngày càng được khẳng định trên thị trường tài chính, lĩnh vực BTCFi (Tài chính Bitcoin) đang nhanh chóng trở thành tiên phong trong đổi mới tiền điện tử. BTCFi bao gồm một loạt các dịch vụ tài chính dựa trên Bitcoin, bao gồm cho vay, đặt cược, giao dịch và các sản phẩm phái sinh. Báo cáo nghiên cứu này phân tích sâu sắc một số hướng chính của BTCFi, khám phá các loại tiền ổn định, dịch vụ cho vay (Cho vay), dịch vụ đặt cược (Đặt cược), dịch vụ đặt cược lại (Đặt cược lại) và sự kết hợp giữa tài chính tập trung và phi tập trung (CeDeFi). Đầu tiên, báo cáo giới thiệu về quy mô và tiềm năng tăng trưởng của thị trường BTCFi, nhấn mạnh cách thức sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức có thể mang lại sự ổn định và trưởng thành cho thị trường. Sau đó, cơ chế của các loại tiền ổn định được khám phá chi tiết, bao gồm các loại tiền ổn định tập trung và phi tập trung khác nhau và vai trò của chúng trong…