icon_install_ios_web icon_install_ios_web значок_установки_android_web

ФБР выпускает монету, чтобы помешать правоприменению? Несколько маркет-мейкеров обвиняются в манипулировании рынком

Анализ6 дней назадUpdate 6086см...
56 0

Original title: FBI Issues Токенs to Trap and Charge Crypto Companies for “Price Manipulation”

Original source: Coin 68

U.S. officials have sued four cryptocurrency companies, accusing them of manipulating the market and hyping a token created by the FBI.

ФБР выпускает монету, чтобы помешать правоприменению? Несколько маркет-мейкеров обвиняются в манипулировании рынком

The FBI issued tokens to set up a scam, then sued crypto companies that specialized in hype

On October 9, the U.S. Department of Justice sued four cryptocurrency companies, Gotbit, ZM Quant, CLS Global, and MyTrade, as well as 18 executives of these companies, accusing them of manipulating the market and hyping cryptocurrency tokens.

ФБР выпускает монету, чтобы помешать правоприменению? Несколько маркет-мейкеров обвиняются в манипулировании рынком

U.S. prosecutors said the four defendant companies established cryptocurrency projects but provided false information and conducted wash trading to create the illusion that these projects were active and in high demand. The defendants began to sell the goods for arbitrage.

All four companies pleaded guilty and forfeited $25 million worth of crypto assets.

Meanwhile, Gotbit, ZM Quant, CLS Global and MyTrade are the market makers hired to wash trade these tokens.

It is worth noting that in order to investigate this case, the US Federal Bureau of Investigation (FBI) created a token called NexFundAI as a bait, and then hired market makers to establish a market and eventually collect criminal evidence.

ФБР выпускает монету, чтобы помешать правоприменению? Несколько маркет-мейкеров обвиняются в манипулировании рынком

ФБР выпускает монету, чтобы помешать правоприменению? Несколько маркет-мейкеров обвиняются в манипулировании рынком

According to DEXTools data, the NexFundAI token was issued at the end of May 2024, and its price rose sharply in the following days, and then remained stagnant for a long time until it fell sharply at the end of August and has now stopped trading.

ФБР выпускает монету, чтобы помешать правоприменению? Несколько маркет-мейкеров обвиняются в манипулировании рынком

NexFundAI token price chart, screenshot from DEXTools at 10:55 am on October 10, 2024

The U.S. Department of Justice said this was the first time that U.S. authorities had prosecuted financial crimes in the cryptocurrency industry. This was seen as a reflection of the U.S. authorities increased crackdown after cryptocurrency scams in 2023 caused Americans to lose $5.6 billion. Previously, the U.S. Authorities also fined Binance $4.3 billion for money laundering.

This incident also sparked controversy in the crypto community on Twitter. Most people were surprised by the FBI’s practice of setting up a trap to catch criminals. Now everyone must act with caution to avoid being involved in memes from unknown sources. Fell into the governments trap when interacting with tokens.

However, in the past few hours, a large number of meme tokens with names similar to NexFundAI have been created and actively traded.

ФБР выпускает монету, чтобы помешать правоприменению? Несколько маркет-мейкеров обвиняются в манипулировании рынком

The token named NexFundAI is being traded, screenshot from DEXTools on the morning of October 10, 2024

Blockchain analyst @jconorgrogan also discovered the FBI’s crypto wallet.

ФБР выпускает монету, чтобы помешать правоприменению? Несколько маркет-мейкеров обвиняются в манипулировании рынком

Исходная ссылка


This article is sourced from the internet: FBI issues coin to sting enforcement? Multiple market makers accused of market manipulation

По теме: Cube Exchange: изучение новых возможностей рынка стоимостью в триллион долларов в экосистеме Solana

Крах FTX не только разрушил доверие бесчисленных инвесторов, но и потряс основы всего рынка криптовалют. Многие инвесторы больше не доверяют криптовалютам из-за этого инцидента и начали сомневаться в надежности всей отрасли. Некогда гламурная централизованная торговая платформа в одно мгновение ушла в прошлое. Этот крах доверия спровоцировал резкие колебания рынка, и цена криптовалют резко упала за короткий период времени. Ликвидность рынка практически иссякла, а средства пользователей были повреждены в больших масштабах. Такое катастрофическое событие подчеркивает огромные риски чрезмерной зависимости от централизованных торговых платформ, а также заставляет пользователей рынка криптовалют сомневаться в безопасности,…

© Copyright Notice

Related articles